Abogado Junior — Compliance Bancario

Abogado Junior — Compliance Bancario en Banco Galicia (Córdoba)

Banco Galicia busca un Abogado Junior para su área de Compliance en la sucursal regional de Córdoba. El rol involucra asegurar el cumplimiento normativo de la entidad en la Provincia de Córdoba, incluyendo prevención de lavado de activos, protección al consumidor financiero y normativa del BCRA.

Responsabilidades Clave

• Implementar y monitorear políticas de prevención de lavado de activos conforme a la Ley N° 25.246 y resoluciones de la UIF
• Gestionar reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera
• Asegurar cumplimiento de la normativa de protección al consumidor financiero del BCRA
• Monitorear transacciones y perfiles de clientes para detección de operaciones inusuales
• Realizar capacitaciones de compliance al personal de sucursales en Córdoba
• Asistir en auditorías internas y externas de cumplimiento normativo

• Monitorear cumplimiento normativo en sucursales de Córdoba
• Gestionar reportes regulatorios ante la UIF y el BCRA
• Capacitar personal bancario en políticas de compliance

• Matrícula vigente ante el Colegio de Abogados de Córdoba
• 1-3 años de experiencia en compliance, derecho bancario o prevención de lavado de activos
• Título de Abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, UCC o equivalente
• Conocimiento de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, Ley N° 25.246 y normativa del BCRA
• Capacidad analítica y atención al detalle
• Español nativo; inglés básico-intermedio